公告日期：2021-05-31

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券

黄山东仁旧废料股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：何敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 5 月 12 日第二届董事会第十次会议做出决定召开 2021 年第三次临

时股东大会的决议，提议于 2021 年 5 月 29 日召开公司 2021 年第三次临时股东

大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,050,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为降低公司资产负债率、增强公司盈利能力，进一步增强公司的综合竞争力，公司拟进行股票发行。

本次发行股份不超过 950 万股（含 950 万股），每股价格为人民币 4.29 元，

该价格是在考虑了公司所处行业、公司每股净资产、公司成长性、竞争力等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。预计募集资金总额不超过人民币 4,075.5 万元（含 4,075.5 万元）， 募集资金用途为补充流动资金，拟对全资子公司予以实缴注册资本。

因审议本次发行的董事会决议日至股份认购股权登记日期间预计将会发生除权、除息事项。如在上述期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息或其他股本调整事项，则本次股票定向发行的价格将相应调整，调整公式如下：

调整后发行价格=（原发行价格-每股现金分红金额）÷（1+转增或送股比例）。

本次股票发行对象为何敏，现有股东无优先认购权。因发行对象何敏为公司董事长、总经理，将根据《公司法》及有关规定，对未来新增股份予以法定限售。

本次股票发行完成后，公司本次发行前资本公积、滚存未分配利润将由公司新老股东按照发行后的持股比例共享。

关于本次定向发行的详细内容，详见公司于 2021 年 5 月 13 日在全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股票定向发行说明书》（公告编号：2021-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。

（二）审议通过《关于黄山东仁旧废料股份有限公司与发行对象签署附条件生效

<股票发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次股票发行，公司与发行对象何敏签署附条件生效的《股票发行认购协议》，协议对认购方式、支付方式、限售安排、保证和承诺、违约责任、协议生效等内容进行了明确约定。

《股票发行认购协议》需经各方签署、并经本公司董事会、监事会及股东大会审议通过，且满足《股票发行认购协议》约定的全部生效条件后方可生效。2.议案表决结果：

同意股数 22,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。

（三）审议通过《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件和《公……
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