公告日期：2021-06-11

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

为满足公司业务扩展需要，实现公司的长期战略发展目标，公司全资子公 司江苏东仁新材料有限公司拟购买江苏富隆实业有限公司出让的标的资产，具
体包括面积为 185.80 亩（约合 123,867 平方米）的土地使用权，以及土地所附
房屋建筑及在建工程。本次收购的标的资产价值，基于北京国融兴华资产评估 有限责任公司出具的国融兴华评报字【2021】第 570021 号予以评估，账面价
值为 6845.46 万元，评估价值为 8917.56 万元；经转让双方友好协商，拟以 6,888
万元的价格完成本次资产收购事宜。

本次资产收购协议签署于江苏省宿迁市沭阳县，并预计在经过股东大会审
议通过后，于 2021 年 6 月 30 日支付全部转让款项，办理相关变更登记手续。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的 规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一 的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并 财务会计报表期末净资产的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公
众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末总资产为 154,550,002.75 元，净资产为 88,754,098.70 元。但本次收购标的资产为土地及 所附着的厂房等建筑，收购完成后，将用于挂牌公司的日常生产经营所需。根 据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资 产重组》的有关规定，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 6 月 10 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于子
公司江苏东仁新材料有限公司购买资产的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏富隆实业有限公司

住所：沭阳县经济开发区台北大道 17 号

注册地址：沭阳县经济开发区台北大道 17 号

企业类型：有限责任公司（外国法人独资）

法定代表人：林欣硕

实际控制人：林欣硕

主营业务：生产不锈钢保温容器、家用器皿；用于包装各类粮油食品、饮料、
果蔬等内容物的金属包装制品（厚度 0.3 毫粒粒以下）的制造和加工（包括
制品外壁印涂加工）；各类塑料及金属制品的生产；模具设计及机械设备制
造；各类布艺制品生产、加工；销售自产产品；房屋租赁；物业管理。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：1850 万美元
三、交易标的情况说明
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：土地使用权、土地所附房屋建筑及在建工程
2、交易标的类别：固定资产
3、交易标的所在地：江苏省宿迁市沭阳县
（二）交易标的资产权属情况

交易标的产权清晰，但所涉及交易标的的部分厂房存在与中国银行沭阳支 行签署《最高额抵押合同》的情况，涉及最高抵押金额为 35,000,000.00 元。同 时，交易标的的房产也涉及向第三方租赁并存续的状态。根据双方签署的资产
转让协议的有关规定：（1）2021 年 6 月 30 日之前，出让方应当涤除资产上设
置的抵押登记、查封等任何权利负担/限制。出让方应当确认资产在交割前……
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