公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-050

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

2021 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何敏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2021 年 6 月 30 日第二届董事会第十二次会议做出决定召开 2021 年第五次
临时股东大会的决议，提议于 2021 年 7 月 16 日召开公司 2021 年第五次临时股
东大会。

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2021-050

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《江苏东仁新材料有限公司向实际控制人借款暨关联交易的议案》1.议案内容：

江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）为取得土地和房产等资产及补充公司流动资金，满足公司业务发展及生产经营的需要，拟向何敏个人借
款 4000 万元（人民币肆仟万元），借期约 2 个月，借款利息年化利率为 9.6%。
详情请参见《黄山东仁新材料股份有限公司关于子公司江苏东仁新材料有限公司向实际控制人借款暨关联交易公告》
2.议案表决结果：

同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。
（二）审议通过《江苏东仁新材料有限公司向江苏银行沭阳支行贷款暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

江苏东仁拟在取得土地和房产等资产后，向江苏银行沭阳支行贷款不超过人
民币 6000 万元（人民币陆仟万元整），借款期限为 8 年，借款利率 6%左右。

本次贷款将由江苏东仁以新取得的自有房产、土地进行抵押，同时由黄山东仁新材料股份有限公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。

公告编号：2021-050

该款项预计将用于偿还向何敏个人的借款 4000 万元，剩余部分用于江苏东仁的经营生产及业务发展。

具体情况请参见《黄山东仁新材料股份有限公司关于子公司江苏东仁新材料有限公司向银行借款暨关联交易公告》
2.议案表决结果：

同意股数 104,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。
三、备查文件目录
（一）《黄山东仁新材料股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》
黄山东仁新材料股份有限公司
董事会
……
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