公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-002

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：傅深渊
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<监事会 2022 年度工作报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组
织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》，现由监

公告编号：2023-002

事会主席傅深渊代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公 开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2022 年度 财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健 发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2023 年度财务 预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对

公告编号：2023-002

2022 年度未分配利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任 2023 年度审计机构>的议案》
1.议案内容：

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对 公司的财务状况较为熟悉，提议聘任其为公司 2023 年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披 露规则》等规定，并结合公司 2022 年业务发展情况及治理机制运行情况，公 司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《黄山东仁新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

公告编号：2023-002

黄山东仁新材料股份有限公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。