公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-010

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》 《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《中国共产党章程》及其他法律法规等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护黄山东仁新材料股份有 第一条 为维护黄山东仁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)、 股东和 限公司(以下简称“公司”)、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 (以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券 共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办 法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规 公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂 则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和其他有关规 牌公司信息披露规则》、《中国共产党章

公告编号：2024-010

定，制定本章程。 程》、和其他有关规定，制定本章程。

新增第十三条 第十三条 公司按照《中国共产党章
程》规定设立党的组织，将党建工作经
费纳入管理费用列支，支持公司领导班
子与党组织领导班子交叉任职，支持建
设党的活动阵地，为党组织开展工作提
供必要人员、场地和经费保障。

（二）新增条款内容

第十三条 公司按照《中国共产党章程》规定设立党的组织，将党建工作经费纳入管理费用列支，支持公司领导班子与党组织领导班子交叉任职，支持建设党的活动阵地，为党组织开展工作提供必要人员、场地和经费保障。
是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《中国共产党章程》等的相关要求，公司拟修订《公司章程》的部分条款，经 2023 年年度股东大会审议通过后实施，审议期间原《公司章程》继续有效。

三、备查文件

（一）《黄山东仁新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《黄山东仁新材料股份有限公司原《公司章程》、修订后的《公司章程修正案》

公告编号：2024-010

黄山东仁新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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