公告日期：2025-04-25

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 21 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838478 东仁新材 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海启赋律师事务所钟黎峰、李栋楠律师见证。
（七）会议地点

黄山东仁新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》，现由董事长何敏代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。
（二）审议《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》

依据公司监事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司监事会 2024 年度工作报告》，现由监事会主席傅深渊代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，编制《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2024年度未分配利润不进行分配。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

因中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司董事会提议聘任其为公司 2025 年度的财务审计机构。
（七）审议《关于 2024 年年度报告及年报摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2024 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

（八）审议《关于公司第四届董事会候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名何敏、何文东、何小飞、周翔、钱琦为公司第四届董事会董事候选人。董事候选人简历如下：

董事候选人简历如下：

何敏，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1997 年 07 月毕业于瑞安市第四中学，其后在家待业，2000 年 7 月至 2005 年 5
月任职于东威塑胶有限公司，2005 年 06 月至 2012 年 7 月在黄山东瑞塑胶有限
公司担任总经理，2012 年 08 月至 2016 年 3 月担任黄山市东仁塑胶有限公司执
行董事、总经理。2016 年 3 月起在黄山东仁新材料股份有限公司担任董事长、总经理，任期三……
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