公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-024

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2025 年 8 月 28 日第四届董事会第二次会议做出决定召开 2025 年第一次临
时股东会的决议，提议于 2025 年 9 月 24 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。
本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

公告编号：2025-024

□网络投票 □其他方式投票

通过现场投票方式进行。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 24 日 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838478 东仁新材 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于子公司向银行借款的议案 √

上述提案已经公司2025年8月28日召开的第四届董事会第二次会议审议通
过，具体内容详见公司 2025 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》。

公告编号：2025-024

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡凭证办理登记。

2、法人股东的法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件、持股印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 9 月 24 日 9 时

（三）登记地点：歙县经济开发区 黄山东仁新材料股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：何文东 0559-6867665
（二）会议费用：参加会议的股东交通、食宿费自理。
五、备查文件

《黄山东仁新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

黄山东仁……
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