公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何敏
6.召开情况合法合规性说明：

2026 年 4 月 3 日第四届董事会第四次会议做出决定：提议于 2026 年 4 月 22
日召开 2026 年第一次临时股东会。

本次股东会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数104,115,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-004

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为子公司拟向银行借款预计担保的议案》

1.议案内容：

公司子公司江苏东仁新材料有限公司（以下简称“江苏东仁”）拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司沭阳县支行借款最高金额人民币叁仟万元，用于采购原材料，借款期限十二个月。上述借款拟用江苏东仁名下位于沭阳经济开发区台北路西永嘉路南侧的不动产（产权证号：苏 2021 沭阳县不动产权第 0045492 号）为江苏东仁公司提供抵押担保，同时由公司及公司实际控制人何敏及其妻子将提供保证担保。具体借款金额、期限以合同、借款借据约定为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 104,115,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件

《黄山东仁新材料股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

公告编号：2026-004

黄山东仁新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 22 日

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