公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-005

证券代码：838478 证券简称：东仁新材 主办券商：西南证券
黄山东仁新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：何敏

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及《黄山东仁新材料股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司董事会 2025 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织

公告编号：2026-005

编写了《黄山东仁新材料股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》，现由董事长何敏代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于总经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

依据公司总经理 2025 年度工作情况及公司年度经营情况，公司总经理办公会组织编写了《黄山东仁新材料股份有限公司总经理 2025 年度工作报告》，现总经理将 2025 年度工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，保证公司的财务决算符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，编制《2025 年度财务决算报告》 。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-005

（四）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为维护公司及股东的合法权益，规范公司的财务预算行为，促进公司稳健发展，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》，制订《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为保证公司未来可持续发展，根据有关法律法规和公司具体情况，拟对 2025年度未分配利润不进行分配。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，并结合公司 2025 年业务发展情况及治理机制运行情况，公司制定完成了《黄山东仁新材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。
2.回避表决情况：

无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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