公告日期：2021-04-19

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江证券
江苏莱宝电力股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 13 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838479 莱宝电力 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的常辉律师事务所白翼、钱江辉律师。
（七）会议地点
江苏莱宝电力股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案
公司董事会对 2020 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形成《2020年度董事会工作报告》
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案
公司监事会对 2020 年度工作运行情况、监事会工作情况进行了总结，形成《2020年度监事会工作报告》
（三）审议《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案
《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案
公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年年度财务状况，并作出《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案
根据公司 2020 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了《2021年度财务预算报告》
（六）审议《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构》议案
拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏莱宝电力股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 》（ 公 告编号：2021-008）
（七）审议《关于 2021 年年度利润分配预案》议案

公司暂不进行 2020 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，另行召开董事会和临时股东大会审议 2020 年度利润分配事项。
（八）审议《关于<2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>》议案
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》,公司 2020 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金情况。（九）审议《关于提名胡丹为公司董事》议案
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名胡丹女士为公司董事，任职期限自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（十）审议《关于提名秦强为公司董事》议案
公司董事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名秦强先生为公司董事，任职期限自 2020 年年度股东大会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（十一）审议《关于追认投资设立控股子公司》议案

本……
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