公告日期：2024-12-30

公告编号：2024-030

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日

2.会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票（通讯）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡道浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、 规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数16,327,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2024-030

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关 规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会对符合 条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意 见，征求董事候选人本人意见后，确定第四届董事会董事候选人，具体为胡道 浩、程冬梅、秦强、胡丹、张士会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之 日起至公司第四届董事会任期届满止。

上述第四届董事会董事候选人全部为换届连任。经全国法院失信被执行人 名单信息公布与查询系统查询，上述第四届董事会董事候选人均不属于失信被 执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。在新任董事 就职前，第三届董事会成员将继续履行相应职责。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编 号：2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（二）审议通过《关于公司购买房产的议案》
1.议案内容：

因现有的企业生产规模已无法满足日益增长的业务需求，公司于 2024 年
8 月 13 日与常州武智汇驰建设发展有限公司签订《工业厂房买卖合同》，购买 常州武智汇驰建设发展有限公司开发的【武智 工研荟】项目的房产，用于公
司生产研发和日常办公，公司购买的房屋约 4 层，建筑面积约 2,480.94 平方

公告编号：2024-030

米，房屋价款约为人民币 1200 万元。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《购买资产的公告》（公告编 号:2024-027）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,327,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。
（三）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选……
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