公告日期：2025-04-10

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 31 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡道浩

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形
成《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据公司 2024 年度的经营情况及重大决策情况，向董事会作
了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年年度财务状况，并作出《2024
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定
了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机
构。详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

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