公告日期：2025-04-10

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。
（三）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯）

本次会议采用现场投票方式召开。如因股东临时有事，可采用现场、通讯 或现场和通讯结合方式召开。
（四）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日上午 9:00。

通讯表决投票时间与现场投票时间一致。
（五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838479 莱宝电力 2025 年 4 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏常辉律师事务所律师。
（六）会议地点

江苏莱宝电力股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》议案

公司董事会对 2024 年度工作运营情况、董事会工作情况进行了总结，形
成《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2024 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形
成《2024 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》议案

《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》，详见公司于 2025 年 4
月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-003）及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-004）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》议案

公司已根据实际情况，总结了公司 2024 年年度财务状况，并作出《2024
年度财务决算报告》。
（五）审议《2025 年度财务预算报告》议案

根据公司 2024 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定
了《2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构》议案

拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机
构。详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2025-005）。
（七）审议《关于 2024 年年度利润分配预案》议案

公司暂不进行 2024 年度利润分配相关事宜，若后续决定进行利润分配，
另行召开董事会和临时股东大会审议 2024 年度利润分配事项。
（八）审议《＜非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明＞》议案
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况的专项说明》，公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联 方占用资金的情况。

详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明》（公告编号：2025-006）。
（九）审议《关于公司拟向银行申请授信额度暨关联交易及资产抵押》议案

为……
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