公告日期：2025-08-13

公告编号：2025-011

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡道浩

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

2025 年半年度报告，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半 年度报告》（公告编号：2025-010）。

公告编号：2025-011

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于追认注销参股公司江苏千峰新能源科技有限公司》议案1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，决定注销参股公司江苏千峰新能源科技有
限公司。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认注销参股公司的公 告》（公告编号：2025-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司华卓智能信息（常州）有限责任公司》议案
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，决定拟注销控股子公司华卓智能信息（常
州）有限责任公司。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子 公司的公告》（公告编号：2025-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

公告编号：2025-011

1.议案内容：

董事会提议于 2025 年 08 月 28 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议
应由 2025 年第一次临时股东大会审议的相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏莱宝电力股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司
董事会
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