公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-017

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

江苏莱宝电力股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡道浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数15,516,100 股，占公司有表决权股份总数的 95.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司华卓智能信息（常州）有限责任公司议
案》

1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，决定拟注销控股子公司华卓智能信息（常
州）有限责任公司。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 13 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟注销控股子 公司的公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,516,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏莱宝电力股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

江苏莱宝电力股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。