公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-033

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，会议召开合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

江苏莱宝电力股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （通讯）

本次会议采用现场投票方式召开。如因股东临时有事，可采用现场、通讯或现场和通讯结合方式召开。

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日上午 9:00。

通讯表决投票时间与现场投票时间一致。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838479 莱宝电力 2025 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟变更公司经营范围及修订<

1 江苏莱宝电力股份有限公司章程> √

的议案

关于拟修订<公司管理制度>的议

2 √

案

关于拟修订公司<监事会议事规

3 √

则>的议案

公告编号：2025-033

1、审议《关于拟变更公司经营范围及修订<江苏莱宝电力股份有限公司章程>的议案》

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司经营范围。

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部
分条款进行修改，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及拟修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-025）。……
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