公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-012

证券代码：838479 证券简称：莱宝电力 主办券商：长江承销保荐
江苏莱宝电力股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长胡道浩

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、 法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资》议案
1.议案内容：

为支持子公司的业务发展，本公司拟向控股子公司翼宝能源科技（南京） 有限公司（以下简称“翼宝”）增资 357 万元，翼宝其他股东按持股比例同比
例增资。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对控股子公司增资的公告》

公告编号：2026-012

（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司经营范围及拟修订＜公司章程＞》议案
1.议案内容：

因公司业务开展和实际经营的需要，拟变更公司经营范围。为进一步完善 公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《非上市 公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行
修改，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及拟修 订＜公司章程＞公告》（公告编号：2026-014）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2026-012

《江苏莱宝电力股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

江苏莱宝电力股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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