公告日期：2023-04-12

公告编号：2023-006

证券代码：838482 证券简称：东达物流 主办券商：恒泰长财证
券

云南东达物流股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：王涛
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公告编号：2023-006

司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2022 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2022 年年度报告及摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的要求，未发现《2022 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

监事王涛向与会监事汇报公司监事会 2022 年度的工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-006

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算》议案
1.议案内容：

以 2022 年度公司财务报表数据为依据，结合公司业务开展及市场反应等情况，编制了 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配》议案
1.议案内容：

鉴于公司经营状况及发展需要，本年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准审计意见的专
项说明》议案
1.议案内容：

公司聘请的上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了包含持续经营重大不确定性段落的无保留意见的上会师报字（2023）第 3484 号审计报告，监事会就非标准意见做出专项说明。
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