公告日期：2026-05-14

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第四章 股东和股东会

第五章 董事会

第六章 经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配、审计和外汇使用

第九章 通知

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第十一章 修改章程

第十二章 附则

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 山东亿嘉农业机械装备股份有限公司系依照《中华人民共和国公司
登记管理条例》成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司系依照《公司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由
山东亿嘉现代农业有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

第四条 公司注册名称：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第五条 公司住所：寿光市羊口镇先进制造业园区中新街 3800 号

第六条 公司注册资本为人民币 5410 万元。

第七条 公司的营业期限为长期。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任。董事长为
代表公司执行事务的董事，是公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守宪法、法律、法规和国家政策；遵守道德
风尚；质量为本，诚信经营，稳健发展，服务社会。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产、销售：拖拉机、农业机械、农药机械；经营国家允许范围内的货物进出口业务；销售：机械配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同
股同利。同次发行的同种类股份，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。公司为增加注册资本发行新股时，除董事会、股东会作出特别安排的以外，公司现有股东对所发行的股份不享有优先认购权。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值人民币 1 元。

第十七条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，由公司指定董事会秘书保管。

第十八条 股份公司成立时，发起人名称/姓名、认购的股份数和出资方式为：
发起人姓名 证照号码 出资方式 出资额 出资比例 出资时间

褚爱玲 370723196903010028 净资产 4525 万元 90.5% 2015.12.31
白星来 370323196511041253 净资产 30 万元 0.6% 2015.12.31
姬忠斌 370902197408222430 净资产 20 万元 0.4% 2015.12.31
于新堂 370727196102080371 净资产 110 万元 2.2% 2015.12.31
马升田 610103196504052054 净资产 10 万元 0.2% 2015.12.31
寿……
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