公告日期：2023-04-27

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长褚爱玲

6.会议列席人员：监事会主席王建昌、监事李睿颖、职工监事丁忠全

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司总经理褚爱玲女士向董事会汇 报 2022 年度经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2022 年度工作情况

予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度预算报告的议案》1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公

司 2022 年度财务决算情况和 2023 年度预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司拟定 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任 2023 年度公司审计服务机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘用北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机

构，聘期一年。

本议案内容详见公司于 2023 年 4月 27 日披露在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股 份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 4月 27 日披露在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股 份有限公司 2022 年度报告》（公告编号：2023-001）和《山东亿嘉农业机械装 备股份有限公司 2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会……
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