公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-001

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事、高级管理人员辞

职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 3 月 3 日收到董事李志新先生递交的辞职报告，自董事会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 3 月 3 日收到董事会秘书李志新先生递交的辞职报告，自
2025 年 3 月 3 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不
是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二）辞职原因

董事、董事会秘书李志新因个人原因离职。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
（二）按照《公司法》和《公司章程》规定，公司将尽快选举或任命新的董事及董秘。
在新任董事就职前，李志新先生仍将继续履行董事的职务。在新任董秘就职前，由
董事张彪先生代履行信息披露事务负责人职责。
（三）对公司生产、经营上的影响

上述人员的辞职对公司生产经营不会产生不利影响，公司董事会对李志新先生任 职期间为公司发展做出的努力和贡献深表感谢。

公告编号：2025-001

三、备查文件

《李志新先生辞职报告》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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