公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-002

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长褚爱玲

6.会议列席人员：监事会主席王建昌、监事侯学敏、职工监事丁忠全

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和 《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，经公司董事会研究决定对外投资设立全资子公司。本议
案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公

公告编号：2025-002

司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于董事提名的议案》
1.议案内容：

因公司董事、董事会秘书李志新先生辞职，拟提名宋爱仁先生为公司第三 届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董
事会任期届满为止。本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉 农业机械装备股份有限公司董事及高级管理人员任免的公告》（公告编号： 2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于高级管理人员任免的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要结合实际情况对相关人员进行任免。本议案内容详见公
司于 2025 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事及 高级管理人员任免的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-002

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股 份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025- 005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第三届董事会第……
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