公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-004

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董事、高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十次会议于 2025
年 3 月 3 日审议并通过：

提名宋爱仁先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张彪先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2025 年
3 月 3 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事、董事会秘书因个人原因辞职，经董事会研究决定提名宋爱仁先生为 新任董事，聘任张彪先生为董事会秘书。
（三）新任董监高人员履历

宋爱仁，男，1979 年 02 月出生，山东省寿光市人，中国籍，无境外永久居留
权，1998 年 9 月参加工作，中专学历。1998 年 9 月-2006 年 8 月，任山东巨力（集
团）股份有限公司销售公司业务员；2006 年 8 月至 2012 年 2 月，任福田雷沃农业
机械有限公司潍坊车辆厂（诸城车辆厂）销售公司业务经理；2012 年 2 月至今，任山

公告编号：2025-004

东亿嘉农业机械装备股份有限公司售后服务部部长。

张彪，男，1987 年 10 月出生，山东省寿光市人，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历。2011 年 2 月参加工作。2011 年 2 月-2013 年 9 月，在内蒙古伊利实业
集团股份有限公司原奶事业部，先后担任招聘专员、培训专员；2013 年 9 月至 2020
年 3 月，在山东亿嘉集团，先后担任总裁秘书、人力资源部长；2020 年 4 月至今，任
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司总经理助理；2020 年 5 月至今，任山东亿嘉农 业机械装备股份有限公司董事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免，公司已经做了充分的工作安排，不会对公司生产、经营造成不利影响。三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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