公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-005

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2025 年 3 月 3 日经公司第三届董事会第十次会
议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民 共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定,无 需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 20 日 9:00-10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838483 亿嘉股份 2025 年 3 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山东省寿光市羊口镇先进制造业园区中新街 3800 号山东亿嘉农业机械
装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事提名的议案》

因公司董事、董事会秘书李志新先生辞职，提名宋爱仁先生为公司第三届 董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日至第三届董事
会任期届满为止。本议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日披露在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉 农业机械装备股份有限公司董事及高级管理人员任免的公告》（公告编号： 2025-004）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-005

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件
和授权委托书原件；

3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原
件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件
及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加 盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：张彪 ；电话：0536-5107178；传真：053-
5291901；联系地址：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室；邮编：
262714……
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