公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-017

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于2025年4月21日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-017

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838483 亿嘉股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东康桥律师事务所赵灵强、魏艳艳律师。
（七）会议地点

山东省寿光市羊口镇先进制造业园区中新街 3800 号山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案》

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，以财务报表数据为依据，将公司2024 年度财务决算情况和 2025 年度预算情况予以汇报。
（四）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

公告编号：2025-017

公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
（五）审议《关于聘任 2025 年度公司审计服务机构的议案》

公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案内容详见公司于2025年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-014）。
（六）审议《关于 2024 年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司于2025年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2024 年度报告》（公告编号：2025-011）和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

本议案内容详见公司于2025年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份……
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