
公告日期:2025-05-14
证券代码:838483 证券简称:亿嘉股份 主办券商:天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
2024 年年度股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 13 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
本次会议召开地点:山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:褚爱玲
6.召开情况合法合规性说明:
召开本次会议的议案已于2025年4月21日经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的出席人数、召集及召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人,持有表决权的股份总数44,714,300 股,占公司有表决权股份总数的 82.65%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司高级管理人员 4 人,列席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,将公司董事会 2024 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 44,714,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据公司章程及相关法律、法规规定,将公司监事会 2024 年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 44,714,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案》1.议案内容:
根据 2024 年度公司经营情况和财务状况,以财务报表数据为依据,将公司2024 年度财务决算情况和 2025 年度预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 44,714,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
公司拟定 2024 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数 44,714,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于聘任 2025 年度公司审计服务机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用和信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构,聘期一年。
本议案内容详见公司于2025年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 44,714,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,……
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