公告日期：2025-06-04

公告编号：2025-019

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长褚爱玲

6.会议列席人员：监事会主席王建昌、监事侯学敏、职工代表监事丁忠全
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和
《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，褚爱玲、马升田、宋爱仁、张

公告编号：2025-019

彪、孟静静为公司第四届董事会董事候选人，褚爱玲、马升田、宋爱仁、孟静静、张彪均为继任董事，并提交股东大会选举表决。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起算。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和
《公司章程》的规定继续履行职责。详情见 2025 年 6 月 4 日公司在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-022 ）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟签订对外借款展期合同的议案》
1.议案内容：

寿光绿野农业科技有限公司因当前业务快速发展，资金需求增加，拟与山东亿嘉农业机械装备股份有限公司续签订借款展期合同，原借款合同期限延长至
2028 年 6 月 22 日，具体情况以最终签订借款协议为准。原借款合同是指 2022
年 6 月 7 日 公 司在 全 国 中 小 企 业 股份 转 让 系 统 指 定 信息 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《对外提供借款的公告》（公告编号：2022-021）。此项展期合同中的借款金额为 1000 万元，年利率 8.5%，2023 年借款合同展期到
2025 年 6 月 22 日，详情见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2023-011）。

具体内容请见 2025 年 6 月 4 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟签订对外借款展期合同的公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-019

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

为审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于拟签订对外借款展期合同的议
案》的相关事项，提议于 2025 年 6 月 19 日召开 2025 年第三次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案……
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