公告日期：2025-12-10

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《公司法》等相关规定，公司章程中所有“股东大会”全部调整为“股东会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司的法定代表人由股东会选
举的执行公司事务的董事担任。担任法
定代表人的董事辞任的，视为同时辞去
法定代表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称其他高级管理人
员是指公司的副总经理、董事会秘书、 员是指公司的副经理、董事会秘书、财
财务总监。 务总监。

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同股同权，同股同 公平、公正的原则，同股同权，同股同
利。 利。同次发行的同种类股份，每股的发
同次发行的同种类股份，每股的发行条 行条件和价格应当相同；任何单位或者件和价格应当相同；任何单位或者个人 个人所认购的股份，每股应当支付相同所认购的股份，每股应当支付相同价 价额。公司为增加注册资本发行新股
额。 时，除董事会、股东会作出特别安排的
以外，公司现有股东对所发行的股份不
享有优先认购权。

第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十条 公司不得为他人取得本公公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 司或者其母公司的股份提供赠与、借保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 款、担保以及其他财务资助，公司实施购买公司股份的人提供任何资助。 员工持股计划的除外。

为公司利益，经股东会决议，或者董事
会按照公司章程或者股东会的授权作
出决议，公司可以为他人取得本公司或
者其母公司的股份提供财务资助，但财
务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应
当经全体董事的三分之二以上通过。
违反前两款规定，给公司造成损失的，
负有责任的董事、监事、高级管理人员
应当承担赔偿责任。

第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司……
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