公告日期：2025-12-10

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司 股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于2025 年12月 10日召开的第四届董事会第三次会议审议通
过，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。尚需提交公司 2025
年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

股东会制度

目 录

第一章 总 则

第二章 股东会职权

第三章 股东会召开方式

第四章 股东会召集程序

第五章 股东会议事程序

第六章 股东会决议的执行及信息披露

第七章 股东会会议资料的存档

第八章 附 则

第一章 总 则

第一条 为保证山东亿嘉农业机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）
股东会的正常秩序和议事效率，提高公司的治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）及其它有关法律、法规、规范性文件之规定，制定本规则。

第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。
第三条 公司董事会应当严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东
会的各项规定，认真、按时组织好股东会；公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任。

第四条 公司召开股东会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经
理和其他高级管理人员应当列席会议。

第二章 股东会职权

第五条 股东会依法行使下列职权：

（一）决定公司经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本做出决议；

（八）对发行公司债券做出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；

（十）修改章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议；

（十二）审议批准章程第四十一条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划和员工持股计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章和本章程规定应当由股东会决定的其他事项。

第六条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的百分之五十以后提供的任何担保；

（二）公司的对外担保总额，连续 12 个月内担保金额达到或超过最近一期
经审计总资产的 30%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保；

（五）对股东、实际控制人及其关联方、股东的控股子公司、股东的附属企业或者个人债务提供的担保。

第三章 股东会表决方式

第七条 股东会的表决方式为现场表决方式。

第八条 出席股东会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：

同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

第四章 股东会召集程序

第一节 年度股东会的召开

第九条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行。

第十条 召开股东会时，会议主持人违反议事规……
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