公告日期：2025-12-10

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议审议
通过，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。尚需提交公司 2025
年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

董 事 会 制 度

目 录

第一章 总则

第二章 董事会的职权与授权

第三章 董事会的组成及下设机构

第四章 董事会秘书

第五章 董事会会议制度

第六章 董事会议事程序

第七章 董事会决议的执行和反馈

第八章 附则

第一章 总 则

第一条 为了确保山东亿嘉农业机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会履行全体股东赋予的职责，确保董事会能够进行富有成效的讨论，作出科学、迅速和谨慎的决策，规范董事会的运作程序，根据《中华人民共和国公司法》和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本规则。

第二章 董事会的职权与授权

第二条 董事会对股东会负责，行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向大会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司的增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证
券及上市方案；

（七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）董事会有权决定符合以下标准的交易事项（除提供担保和关联交易外）：

（1）单笔对外投资额在公司最近一期经审计净资产 10%以内，全年累计投资额在公司最近一期经审计净资产 30%以内的投资项目；

（2）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的资产总额不足 30％的；

（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润不足 50％的；
（4）交易的成交金额（承担债务、费用等应当一并计算）占公司最近一期经审计净资产值不足 50％的；

（九）批准董事会权限之内的关联交易事项（除提供担保外）：公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。其中，公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东会审议。

（十）决定公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司经理、董事会秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十七）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十八）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。

第三条 董事会履行职责的必要条件:

经理应向董事会提供必要的信息和资料，以便董事会能够作出科学、迅速和谨慎的决策。

董事可要求经理或通过经理要求公司有关部门提供为使其作出科学、迅速和谨慎的决策所需要的资料及解释。

第四条 相关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定应当由董事会提请
股东会决定的事项，董事会应对该等事项进行审议并作出决议。

单独或合并持有公司有表决权股份总数 1％以上的股东在年度股东会上提
出的临时提案，董事会根据《公司章程》规定的关联性标……
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