公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-044

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司承诺管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12 月 10 日召开的第四届董事会第三次会议审议通
过，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。尚需提交公司 2025
年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强山东亿嘉农业机械装备股份有限公司( 以下

简称公司)实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及公司的
承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》等
有关法律法规及《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司实际控制人、股东、关联方、其他承诺人以及

公告编号：2025-044

公司(以下简称承诺人)在公司股改、申请挂牌或上市、股票发行、再融资、并购重组以及公司治理专项活动等过程中做出的解决同业竞争、资产注入、股权激励、盈利预测补偿条款、股票限售、解决产权瑕疵等各项承诺事项必须有明确的履约期限，承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约期限。公司应对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的制约措施等方面进行充分的信息披露。

第三条 公开承诺应当包括以下内容：

（一）承诺的具体事项；

（二）履约方式、履约时限、履约能力分析、履约风险及防范对策、不能履约时的责任；

（三）履约担保安排，包括担保方、担保方资质、担保方式、担保协议（函）主要条款、担保责任等（如有）；

（四）违约责任和声明；

（五）中国证监会、全国股转公司要求的其他内容。

第四条 承诺事项应当有明确的履约时限，不得使用“尽快”、
“时机成熟”等模糊性词语。承诺履行涉及行业政策限制的，应当在政策允许的基础上明确履约时限。

第五条 承诺人在作出承诺前应分析论证承诺事项的可实现
性，不得承诺根据当时情况判断明显不可能实现的事项。承诺人

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做出承诺后，应当诚实守信，严格按照承诺内容履行承诺，不得无故变更承诺内容或者不履行承诺。当承诺履行条件即将达到或者已经达到时，承诺人应当及时通知公司，并履行承诺和信息披露义务。

第六条 承诺事项需要主管部门审批的，承诺人应明确披露
需要取得的审批，并明确如无法取得审批的补救措施。

第七条 如相关承诺确已无法履行或履行承诺将不利于维护
公司权益的，承诺人可将变更承诺或豁免履行承诺事项提请股东会审议，承诺人及其关联方回避表决。

第八条 超过期限未重新规范承诺事项或未通过股东会审议
的，视同超期未履行承诺。

第九条 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法
控制的客观原因导致承诺无法履行或者无法按期履行的，承诺人应当及时通知公司并披露相关信息。

第十条 除因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无
法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或者履行承诺不利于维护公司权益的，承诺人应当充分披露原因，并向公司或者其他股东提出用新承诺替代原有承诺或者提出豁免履行承诺义务。

上述变更方案应当提交股东会审议，承诺人及其关联方应当回避表决。变更方案未经股东会审议通过且承诺到期的，视为未

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履行承诺。

第十一条 公司应在定期报告中披露报告期内……
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