公告日期：2025-12-10

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司于 2025 年 12月 10 日召开的第四届监事会第三次会议审议通
过，表决结果：3 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。尚需提交公司 2025
年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

监 事 会 制 度

目 录

第一章 总 则

第二章 监事会的组成

第三章 监事会的职责

第四章 监事会会议制度

第五章 监事会决议的执行和反馈

第六章 附 则

第一章 总 则

第一条 为规范山东亿嘉农业机械装备股份有限公司（以下简称“公司”）
监事会的运作，确保监事会依法履行全体股东赋予的职责，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，监事会对股东会负责并报告工作，对公司财
务以及公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第三条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必要的信息和
资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有效的监督、检查和评价。经理应当根据监事会的要求，向监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。经理必须保证该报告的真实性。

第二章 监事会的组成

第四条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监
事会办公室负责人。监事会主席可以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。

第五条 监事会由 3 名监事组成，包括 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监
事，其中一人出任监事会主席。

监事会主席的任免，应当经全体监事的过半数表决通过。

董事、高级管理人员不得兼任监事。

第六条 监事每届任期 3 年。股东代表担任的监事由股东会选举和罢免；职
工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举和罢免。监事连选可以连任。

第七条 监事应符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。

第八条 监事可以在任期届满以前提出辞职。监事辞职应当向监事会提交书
面辞职报告。《公司章程》有关董事辞职的规定，适用于监事。 监事任期届满
未及时改选，或者监事在任期内辞任导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

第三章 监事会的职责

第九条 监事会依法行使以下职权：

（一）检查公司财务；

（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督， 对违反法律、行
政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建议；

（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时，召集和主持股东会会议；

（五）向股东会会议提出提案；

（六）依照公司法的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（七）公司章程规定的其他职权。

监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担。

第十条监事会可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。

董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权。

第十一条 监事会应在年度股东会上宣读有关公司过去一年的监督专项报
告，内容包括：

（一）公司财务的检查情况；

（二）公司董事、经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员执行有
关法律、法规、《公司章程》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。