公告日期：2021-02-09

公告编号：2021-003

证券代码：838483 证券简称：亿嘉股份 主办券商：天风证券
山东亿嘉农业机械装备股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：山东亿嘉农业机械装备股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 29 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长褚爱玲
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集、议程以及审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董监高任免的议案》
1.议案内容：
公司原财务负责人孙龙波先生因个人原因辞去财务负责人职务，公司董事会聘任
张兰芳女士为公司财务负责人，任期自 2021 年 2 月 8 日起至第二届董事会届满

公告编号：2021-003

为止。张兰芳女士满足《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中关于财务负责人的相关任职要求。张兰芳女士不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东亿嘉农业机械装备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

山东亿嘉农业机械装备股份有限公司
董事会
2021 年 2 月 9 日

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