公告日期：2025-06-04

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经公司 2025 年 5 月 30 日召开的第四届董事会第一次
会议审议通过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江格蕾特电器股份有限公司

关联交易管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江格蕾特电器股份有限公司关联交易的合法合理性，

维护股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程制定本
制度。

第二条 公司在确认和处理有关关联方之间关联关系与关联交易时，须

遵循并贯彻以下基本原则：

(一)尽量避免或减少与关联方之间的关联交易；

(二)关联方如享有公司股东会表决权，应当回避行使表决；

(三)与关联方有任何利害关系的董事，在董事会对该事项进行表决

时，应当予以回避；

（四）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有
利。必要时应当聘请独立财务顾问或专业评估师；

(五)对于必须发生之关联交易，须遵循“如实披露”原则；

(六)符合诚实信用的原则。确定关联交易价格时，须遵循“公平、公
正、公开以及等价有偿”的一般商业原则，并以协议方式予以规定。

第三条 公司在处理与关联方间的关联交易时，不得损害全体股东特别
是中小股东的合法权益。

第四条 公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不
得利用其关联关系损害公司利益。

违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二章 关联人、关联关系及关联交易

第五条 公司关联人包括关联法人、关联自然人。

（一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人：

1、直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

2、由前项所述法人直接或间接控制的除公司及公司的控股子公司以外
的法人或非法人组织；

3、关联自然人直接或间接控制的,或担任董事、高级管理人员的，除
公司及公司的控股子公司以外的法人或其他组织；

4、直接或者间接持有公司5%以上股份的法人或其他组织；；

5、在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在
上述情形之一的；

6、中国证监会、全国股转公司或公司根据实质重于形式的原则认定的
其他与公司有特殊关系，可能或者已经造成公司对其利益倾斜的法人或其
他组织。

（二）具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

1、直接或间接持有公司5％以上股份的自然人；

2、公司的董事、监事及高级管理人员；

3、直接或者间接地控制挂牌公司的法人的董事、监事及高级管理人
员；

4、本款第1、2项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及
配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹
及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母；

5、在过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内，存在
上述情形之一的；

6、中国证监会、全国股转公司或者挂牌公司根据实质重于形式原则认
定的其他与挂牌公司有特殊关系，可能或者已经造成挂牌公司对其利益倾
斜的自然人。

第六条 关联关系是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利
益转移的其他关系。

关联关系应从关联人对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程度
等方面进行实质判断。

第七条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联人之间发生的转
移资源、劳务或义务的事项。包括但不限于下列事项：

（一）购买或出售资产；

（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；

（三）提供财务资助；

（四）提供担保；

（五）租入或租出资产；

（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

（七）赠与或受赠资产；

（八）债权或债务重组；

（九）研究与开发项目的转移；

（十）签订许可协议；

（十一）购买原材料、燃料、动力；

（十二）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）

（十三）销售产品、商品；……
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