公告日期：2025-06-04

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 20 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838484 格蕾特 2025 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

关于选举肖文信先生为公司第四届董事会董事

1 并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事） √

的议案

2 关于拟修订《公司章程》的议案 √

3 关于修订《股东会议事规则》等公司治理制度的 √

议案

1、审议《关于选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举肖文信先生为公司第四届董事会董事并担任公司法定代表人（执行公司事务的董事）。

2、审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律法规、规范性文件
的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年
6 月 4 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）、《浙江格蕾特电器股份有限公司章程（2025 年 5 月修订）》（公告编号：2025-016）。

3、审议《关于修订<股东会议事规则>等公司治理制度的议案》

根据 2024 年 7 月 1 日实施的新《公司法》等法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司变更治理制度并修订《公司章程》的相关安排，公司拟对现行相关公司治理制度进行相应的修订。具体内容详见公司于
2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的如下公告：

《股东会制度》（公告编号 2025-017）；

《董事会制度》（公告编号 2025-018）；

《监事会制度》（公告编号 2025-019）；

《关联交易管理制度》（公告编号 2025-021）；

《对外担保管理制度》（公告编号 2025-022）；

《利润分配管理制度》（公告编号 2025-026）；

《承诺管理制度》（公告编号 2025-027）。

上述议案不存在特别决议议案 ；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案 ；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公……
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