公告日期：2026-04-24

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026/4/14 以书面形式发出。5.会议主持人：彭勇
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于
2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度董事会工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度总经理工作报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《2025 年年度权益分配预案》
1.议案内容：

公司 2025 年年度权益分配预案详见公司于 2026 年 4 月 24 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 2 亿元，具体授信内容以银行审批为准。授信期限为：自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将根据融资的要求提供抵押担保、保证担保等。涉及关联交易的，根据《公司章程》另行审议。

以上综合融资授信额度不等于公司的实际融资金额，提请股东会授权董事会在上述授信额度内，决定具体融资方式及金额，并可在具体实施时授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署具体融资事项中各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议通过《关于公司聘任 2026 年度财务审计机构的议案》1.议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（……
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