公告日期：2026-04-24

证券代码：838484 证券简称：格蕾特 主办券商：光大证券
浙江格蕾特电器股份有限公司

2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东会议事规则》等相关规定。会议召开不存在需要相关部门的审批或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 15 日 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838484 格蕾特 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的北京大成（杭州）律师事务所指定的律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案 √

2 2025 年度董事会工作报告 √

3 2025 年度监事会工作报告 √

4 2025 年度财务决算报告 √

5 2025 年年度权益分配预案 √

6 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 √

7 关于公司聘任 2026 年度财务审计机构的议案 √

1、审议《2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司 2025 年年度报告及年度报告摘要的具体内容详见公司于 2026
年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

2、审议《2025 年度董事会工作报告》

公司 2025 年度董事会工作报告。

3、审议《2025 年度监事会工作报告》

公司 2025 年度监事会工作报告。

4、审议《2025 年度财务决算报告》

公司 2025 年度财务决算报告。

5、审议《2025 年年度权益分配预案》

公司 2025 年年度权益分配预案详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

6、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的需求，公司及子公司拟向银行等金融机构
申请综合授信额度，总额度合计不超过人民币 2 亿元，具体授信内容以 银行审批为准。授信期限为：自 2025 年年度股东会批准之日起至 2026 年年度股东会召开之……
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