公告日期：2026-04-28

证券代码：838486 证券简称：远正智能 主办券商：开源证券
广州远正智能科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市南沙区环市大道南路 25 号 A2 栋 4 楼公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长闫军威

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会结合公司 2025 年
经营情况和 2026 年工作思路，编制了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司总经理结合公司 2025 年经营情况和 2026 年工作思路，编制了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司编制了《2025 年年度报告及摘要》。

本议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州远正智能科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-012）及《广州远正智能科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：公司董事刘玲燕对本议案投反对票。刘玲燕董事对年度报
告中广东东璞农业科技有限公司 100 万元借款事项的相关内容存在异议，其认为该借款缺乏商业合理性、风控措施缺失、利率不公允，且存在关联非公允交易的合理嫌疑，因此无法保证报告中与此相关的信息披露内容。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2025 年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2025 年经营业绩及财务收支情况，编制了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司结合 2025 年经营业绩、
财务数据及 2026 年经营目标，编制了《2026 年度财务预算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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