公告日期：2026-04-07

公告编号：2026-001

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源承销
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北京英堡龙科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长郭彩霞

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-001

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。
修订公司章程具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等四项制度的议案》
1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《利润分配管理制度》《信息披露制度》内部治理制度进行修订制定。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高换届公告》公告编号：2026-004）。

公告编号：2026-001

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据公司自身发展需要，拟将 2025 年度审计机构由北京政远会计师事务所（普通合伙）变更为北京华昊会计师事务所（普通合伙）。

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2026-005)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更相关事宜的议案》1.议案内容：

因公司修订公司章程、董事换届等事宜，提请公司股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提议召开公司 2026……
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