公告日期：2026-04-23

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源
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北京英堡龙科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市朝阳区雅宝路 12 号华声国际大厦 1301 室会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郭彩霞
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席;
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》进行修订。修
订公司章程具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程的公告》（公告编号：2026-003）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>五项制度的议案》》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》修订内容，优化公司治理结构、提升治理效率，满足相关监管机构要求，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对内
部治理制度进行修订制定。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：
2026-007）、《监事会议事规则》（公告编号：2026-008）、《利润分配管理制度》（公告编号：2026-009）、《股东会议事规则》（公告编号：2026-011）、《信息披露治理制度》（公告编号：2026-0010）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高换届公告》公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《监事会换届选举的议案》》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 7 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董监高换届公告》公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1……
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