公告日期：2026-04-24

证券代码：838491 证券简称：英堡龙 主办券商：申万宏源承销保荐
北京英堡龙科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：郭彩霞

6.会议列席人员：郭彩霞、耿长福、张全

7.召开情况合法合规性说明：

北京英堡龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会
议于 2026 年 4 月 24 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本
次会议已于 2026 年 4 月 13 日以电话方式发出会议通知。会议由郭彩霞召集
和主持，应到董事 3 名，实到董事 3 名，监事会成员及公司其他高管列席了会议。会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会，汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年年度报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，请董事会审议《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分派方案》
1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2025 年度拟不进行权益分配。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东会的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2025 年年度股东会通知公告》。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于选举郭彩霞为第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2026 年 4 月 24 日届满,根据《公司法》、
《公司章程》规定应进行董事会换届选……
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