公告日期：2021-12-13

公告编号：2021-025

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：杨云
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事许均松、吴超国列席股东大会。

公告编号：2021-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2021 年度财务审计机构的议案》
1、续聘北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所为公司 2021 年度 财务审计机构
2、议案表决结果：
同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况本：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名凌仲如女士为公司第二届监事会监事的议案》
1、由于监事周涛先生离职，公司监事会决定提名凌仲如为第二届监事会监事。2、议案表决结果：
同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况本：
议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

凌仲如 监事 任职 2021 年 12 2021 年第二次临 审议通过
月 10 日 时股东大会

四、备查文件目录

《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2021-025

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 13 日

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