公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-020

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日以专人通过口头
方式发出

5.会议主持人：董事长杨云

6.会议列席人员：董事长杨云

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-020

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统业
务规则的相关规定，公司拟对《股东会议事规则》等公司治理相关制度进行
相应修订，具体如下：

（1）《股东会议事规则》；

（2）《董事会议事规则》；

（3）《对外担保管理制度》；

（4）《关联交易管理办法》；

（5）《防范控股股东及其关联方资金占用制度》；

（6）《信息披露管理制度》；

（7）《重大投资决策管理办法》；

（8）《投资者关系管理制度》；

（9）《利润分配管理制度》；

（10）《承诺管理制度》；

（11）《对外投资管理制度》。
2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-020

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 12 月 24 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《中商产业数据科技（深圳）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

中商产业数据科技（深圳）股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。