公告日期：2026-04-28

公告编号：2026-003

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 703 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以口头方式发出
5.会议主持人：杨云

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。

公告编号：2026-003

2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

关于 2025 年公司经营情况和主要工作的总结
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2025 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成

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果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入及流出）。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2026 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司经营情况，结合 2025 年整体经济环境，同时考虑公司 2025
年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面因素，基于实事求是的原则，制定了 2026 年的财务预算。
2.回避表决情况：

无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司<2025 年度利润分配>的议案》
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