公告日期：2026-04-28

证券代码：838497 证券简称：中商产业 主办券商：湘财证券
中商产业数据科技（深圳）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。本次会议召开 不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日 09 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838497 中商产业 2026 年 5 月 22 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年董事会工作报告》 √

2 《2025 年年度报告及年报摘要》 √

3 《2025 年年度财务决算报告》 √

4 《2026 年年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度利润分配》 √

《续聘北京中证天通会计师事务

6 所（特殊普通合伙）为公司 2026 √

年度财务审计机构》

7 《2025 年监事会工作报告》 √

8 《关于增加董事会成员的议案》 √

（一）审议《2025 年董事会工作报告》

2025 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、对公司未来发展的展望）、董事会日常工作情况。

（二）审议《2025 年年度报告及年报摘要》

详见公司 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(HTTP://WWW.NEEQ.COM.CN)公告的《2025 年年度报告》(公告编号:2026-001)、《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-002)。

（三）审议《2025 年年度财务决算报告》

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具的 2025 年度标准无保留意见的审计报告，制定了 2025 年年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据和财务指标（营业收入、营业利润、利润总额、经营活动产生的现金流量净额、基本每股收益、资产总额、负债总额等），财务状况、经营成果及现金流量分析（资产项目变动情况、负债项目重大变动情况、营业收入构成、主营业务收入及主营业务利润的构成、费用分析、经营活动现金流入及流出、筹资活动现金流入及流出、投资活动现金流入……
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