公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-025

证券代码：838498 证券简称：耐特阀门 主办券商：浙商证券
杭州耐特阀门股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司一楼会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 26 日以专
人送达方式发出

5.会议主持人：董事陶仁根

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-025

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事长的议案》
1.议案内容：

因公司股东拟发生变更，董事长王松先生辞去董事长及董事职务，现提议选举陶仁根先生作为公司第四届董事会董事长，任职期限至本届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于豁免公司第四届董事会第四次会议通知时限的
议案》
1.议案内容：

因新任董事会董事提名于 2025 年 5 月 26 日获得股东大会审
议通过，故同意豁免本次董事会通知时限，并于 2025 年 5 月 26
日召开第四届董事会第四次会议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-025

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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