公告日期：2024-12-03

公告编号：2024-019

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长赖淦荷

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及管理需要，经公司亚太（集团）会计师事务所（特殊普

公告编号：2024-019

通合伙）所充分沟通与友好协商，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2024 年年度审计机构，公司拟聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构，负责公司 2024 年年度财务报告审计等工作。

详情见公司于2024年12月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号：2024-021)
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

因上述议案（一）需提交股东大会审议，故董事会提议于 2024 年 12 月 24
日召开 2024 年第二次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广东星宇耐力新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

广东星宇耐力新材料股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日

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