公告日期：2019-05-14

公告编号：2019-016

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年5月14日审议并通过：

选举赖淦荷先生为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命赖淦荷先生为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄月联女士为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄月联女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由赖淦荷先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年5月14日审议并通过：

选举赖仲彬先生为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

公告编号：2019-016

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赖仲彬先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
（二）换届后董监高人员情况

董事长赖淦荷先生持有公司股份5,600,000股，占公司股本的70.00%。不是失信联合惩戒对象。

总经理赖淦荷先生持有公司股份5,600,000股，占公司股本的70.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监黄月联女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书黄月联女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席赖仲彬先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，本次任命不会对公司正常的经营产生不利影响。
三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；

经与会监事签字确认的《广东星宇耐力新材料股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

广东星宇耐力新材料股份有限公司
董事会
2019年5月14日

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