
公告日期:2019-05-14
广东星宇耐力新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赖淦荷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议由公司董事会提议召开、会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数8,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
不分配利润,不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
该议案内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006)。2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容:
的有关规定,公司董事会提名现任董事赖淦荷、闫思睿、赖志刚、黄月联、赖建亨继续担任第二届董事会成员,任期为三年,自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作,在股东大会选举工作完成之前,公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格,不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。
2.议案表决结果:
同意股数8,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(八)审议通过《关于提名公司第二届监事会……
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