公告日期：2025-04-23

证券代码：838501 证券简称：星宇耐力 主办券商：国融证券
广东星宇耐力新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 838501 星宇耐力 2025 年 5 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

公司根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层
挂牌公司年度报告》编制了 2024 年年度报告及其摘要。
（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司 治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认 真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学 决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对
公司管理层 2024 年管理层工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工 作报告》。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《2024 年度权益分派预案》

根据公司法和公司章程的有关规定，综合考虑公司实际经营情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于提名第四届董事会董事候选人的议》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，董事会拟提名赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建亨、黄月联为公司第 四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年度股东大会通过之日起生效。 以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，赖淦荷、闫思睿、赖志刚、赖建 亨、黄月联为连选连任。
（八）审议《关于预计 2025 年度对外投资购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资购买理财产品的公告》（公 告编号：2025-005）
（九）审议《关于非职工代表监事换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，监事会拟提名蒋颜平、尹桂芝为公司第四届监事会监事候选人任期 三年，自 2024 年度股东大会通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信
联合惩戒对象，蒋颜平、尹桂芝为连选连任。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身……
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